1.0總則

1.1為進促進公司員工廉潔自律，保證員工充分行使監督權利，促進公司健康穩定發展，特制定本規定。

1.2公司員工有權依據本規定對公司工作人員的違章、違規、貪污、行賄、受賄、索賄以及其他違反公司紀律的行為進行舉報。

1.3凡公司工作人員，必須接受公司員工的内部監督。

1.4公司保護、支持、鼓勵員工對公司工作人員的違法違紀行為進行舉報。任何單位和個人不得以任何借口、手段侵犯舉報人的合法權益，阻撓員工舉報，對舉報人打擊報複。

1.5集團監察部接受員工對公司工作人員的舉報。

1.6集團監察部依照公司有關規章制度處理舉報事宜。

2.0舉報人及其責任

2.1凡了解違反國家法律、法規、公司規章制度事實真相的公司員工，均有義務和責任向監察部舉報。

2.2舉報人可采用電話、信件、面談等舉報人願意采用的其他方式進行舉報，舉報人應當告知真實姓名。

2.3舉報人必須對舉報事實負責。借舉報為名，捏造事實，僞造證據，蓄意誣陷他人的舉報者，将依公司規定予以開除。

2.4舉報人必須對所舉報事項按公司規定盡保密義務，否則依公司規定追究舉報人責任。

3.0舉報範圍及要求

3.1集團監察部受理公司員工具有下列行為的舉報：貪污行為、索賄、受賄、行賄、介紹賄賂等行為、侵占公司财物的行為、失職、渎職行為、違反國家法律、損害公司利益的行為、其他違反公司規章、制度的行為、關于公司内各單位經營管理完善的建議等。

3.2舉報者應當提供相關事實的線索，不得憑空捏造任意揣測。舉報的受理必須符合下列條件：有明确的被舉報人；有具體的舉報請求和事實、理由；屬于監察部管理的範圍；雖然無明确的舉報或被舉報人，但根據基本的舉報資料，通過簡單的調查就可以明确基本事實的，應當受理。

3.3監察部對符合上述條件的投訴、舉報，必須受理，對不屬于監察部管理範圍的，應當将所投訴和舉報的事項移送給有管理權的部門處理，受移送的部門應當将處理結果反饋給監察部。

3.4監察人員對不屬于本部管理範圍的投訴和舉報的，可告知投訴人向有管轄權的部門投訴，也可先受理，然後将投訴和舉報的事項移送有管理權的部門。

3.5監察部不受理不涉及違規、違紀、徇私舞弊的工資計算誤差、工作調配不合理和對公司獎罰不滿，應當通過相關職能部門協調解決。

4.0 舉報處理程序

4.1監察部接到投訴舉報電話或信件時，要認真接聽、及時拆閱。

4.2接到投訴和舉報時應當記載下列事項：

4.2.1被投訴或舉報人的姓名、性别、所在單位、部門、職務、聯系方式。

4.2.2具體投訴事項、舉報的内容和所依據的事實、理由。

4.2.3證據和證據來源，證人的姓名、單位、職務、聯系方式。

4.2.4接到投訴和舉報的時間。

4.2.5其他應該記載的内容。

4.3監察部應根據舉報事項輕重緩急及時向董事長彙報。

4.4立案調查并及時向有關領導彙報調查的結果。

4.5對案件的處理處罰決定進行落實與跟進。

4.6按公司檔案歸檔制度，将調查材料及報告存檔。

4.7監察部依法保護舉報人的權利，對舉報材料一律按密件處理，不得将舉報人的姓名、舉報材料告訴被舉報人以及其他無關人員。

4.8對經立案并查證屬實的案件，可根據舉報人立功的程度，參照《員工獎懲規定》給予一定的表彰或獎勵。

4.9對涉嫌犯罪的案件，監察部應及時報董事長審批後向人民檢察院或公安機關報案。

4.10監察部應将處理結果及時告知舉報人。但舉報人無權要求公司對舉報對象作出某種處理。

4.11監察案件線索來源：公司内部人員、合作廠商或者其他人員檢舉、投訴的；公司領導交辦的；公司其他部門移送的；監察部部門自行發現的。

5.0被舉報人責任

5.1監察部認為有必要詢問時，被舉報人應接受調查詢問。

5.2被舉報人有下列行為之一的，監察部有權建議主管單位暫停其職務：僞造、轉移、隐匿、銷毀證據的；訂立攻守同盟的；對有關知情人進行威脅或施加壓力的；阻撓監察部調查的。5.3對主動到審計監察部檢查、交代問題以及揭發、檢舉他人違規、違紀行為的，可以從輕、減輕或者免予處分。

6.0附　則

6.1本規定由監察部負責解釋。

6.2公司以前制定的有關監察的工作制度與本制度有抵觸的，以本制度為準。